群益证券通程控股: 【通程控股】独立董事专门会议工作制度内容摘要

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长沙通程控股股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保护公司及股东权益。根据相关法律法规及公司章程制定本制度。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需履行诚信与勤勉义务，独立公正履行职责。

制度规定，特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案等。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经专门会议审议并过半数同意。公司应为会议提供支持，包括运营资料、实地考察协助等。

会议召开需提前三天通知，特殊情况不受此限。会议通知应包括时间、方式、参会人员等内容。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议决议需过半数同意，独立董事应在会议中以书面形式发表独立意见。会议记录应包括日期、出席人员、审议议案、表决结果等内容，并保存至少10年。独立董事对会议内容有保密义务，年度述职报告应包括专门会议工作情况。制度自董事会审议通过后生效。

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